Guía Completa: Requisitos AML para Contables en 2026
Aprende los requisitos legales fundamentales que necesitas cumplir como profesional contable. Incluye obligaciones de diligencia debida y reportes requeridos.
Leer MásCumplimiento de AML para Contables en España
Guías esenciales sobre prevención de blanqueo de capitales y requisitos de cumplimiento normativo
La normativa de blanqueo de capitales es cada vez más compleja. Te ayudamos a entender qué necesitas saber como profesional contable en España, desde los requisitos legales básicos hasta las mejores prácticas en cumplimiento normativo.
Artículos y Recursos
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Diligencia Debida: Pasos Prácticos para Contables
Descubre cómo implementar procesos de debida diligencia efectivos. Explicamos cada paso con ejemplos reales del trabajo contable diario.
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Identificación de Operaciones Sospechosas: Señales de Alerta
Conoce qué patrones debes observar en transacciones. Una guía práctica para reconocer posibles casos de blanqueo de capitales en tu trabajo diario.
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Marco Regulatorio Español: Lo que Necesitas Saber
Resumen de la legislación AML española actual. Incluye las leyes principales y cómo se aplican a tu práctica contable profesional.
Leer MásPrincipios Clave del Cumplimiento AML
Entender estos conceptos fundamentales es esencial para tu trabajo como contable responsable
1
Conoce a tu Cliente (KYC)
Es tu responsabilidad verificar la identidad y entender la naturaleza del negocio de tus clientes. Esto significa recopilar información relevante y mantener registros actualizados.
2
Monitoreo Continuo de Transacciones
No es suficiente verificar una sola vez. Necesitas supervisar las actividades de manera continua para detectar cambios inusuales o patrones sospechosos en las operaciones.
3
Reportes Oportunos y Precisos
Cuando identifiques operaciones sospechosas, debes reportarlas a las autoridades competentes dentro de los plazos establecidos. La documentación debe ser clara y completa.
4
Políticas y Procedimientos Documentados
Tu firma debe contar con políticas escritas de AML y procedimientos claros. Estos deben ser revisados regularmente y comunicados a todo tu equipo de trabajo.
Herramientas y Recursos Prácticos
Materiales que puedes usar para mejorar tu cumplimiento AML
Plantillas de Diligencia Debida
Modelos listos para usar que te ayudarán a documentar la información de clientes de manera sistemática y completa.
Listas de Verificación de Cumplimiento
Checklists diseñadas para asegurar que no olvidas ningún aspecto importante en tus procesos de cumplimiento normativo.
Referencias Legales Actualizadas
Compilación de las leyes y regulaciones más importantes sobre AML en España, con explicaciones claras para profesionales.
Análisis de Tendencias en Cumplimiento
Información sobre los cambios regulatorios recientes y cómo están afectando a profesionales contables como tú en España.