Cumpliance AML S.L.: Líderes en Cumplimiento Normativo
Especialistas en prevención de blanqueo de capitales para contables españoles. Transformamos la complejidad regulatoria en certeza operativa.
Cómo Comenzó Todo
En 2008, cuando las regulaciones AML apenas eran una prioridad en muchos despachos españoles, vimos la necesidad. Los contables necesitaban orientación clara sobre cumplimiento normativo. Así nació Cumpliance AML S.L.
Los Primeros Años: Construcción de Bases Sólidas
Comenzamos asesorando a despachos locales en Madrid. Rápidamente nos dimos cuenta de que no existía un enfoque estandarizado. Cada contable enfrentaba los mismos problemas: cómo identificar clientes de riesgo, qué documentación mantener, cómo reportar actividades sospechosas. Desarrollamos protocolos claros basados en la normativa española.
Expansión Nacional: De Madrid a Toda España
Para 2015, ya trabajábamos con más de 300 despachos. Abrimos oficinas en Barcelona, Valencia y Sevilla. Ampliamos nuestro equipo con especialistas en derecho mercantil, auditoría y compliance. Nos convertimos en referencia nacional en prevención de blanqueo de capitales para el sector contable.
Hoy: Socios de Confianza para la Transformación Digital
Cumpliance AML S.L. acompaña a despachos en la era digital. Integramos nuestro conocimiento normativo con tecnología. Nuestros clientes no solo cumplen regulaciones, sino que optimizan sus procesos internos. Trabajamos con herramientas modernas manteniendo el rigor de siempre.
Cómo Trabajamos
No creemos en soluciones genéricas. Cada despacho es diferente. Por eso nuestro proceso es personalizado, riguroso y adaptado a tu realidad operativa específica.
Diagnóstico de Cumplimiento
Analizamos tu estructura actual. Revisamos políticas internas, procedimientos KYC, sistemas de monitoreo. Identificamos brechas específicas en tu cumplimiento normativo frente a la LPMLD y directivas europeas.
Diseño de Políticas Robustas
Creamos políticas internas adaptadas a tu tamaño y complejidad. Documentación clara sobre identificación de clientes, evaluación de riesgos, diligencia debida reforzada y reportes a autoridades competentes.
Capacitación del Equipo
Tu equipo necesita entender por qué cumplimos, no solo qué cumplir. Proporcionamos formación práctica basada en casos reales. Tus contables sabrán identificar operaciones sospechosas y actuar correctamente.
Monitoreo Continuo y Mejora
No terminamos cuando implementamos. Mantenemos auditorías periódicas, actualizamos procedimientos conforme cambia la regulación, ofrecemos soporte cuando surge una duda operativa compleja.
Servicios Especializados en AML
Cumpliance AML S.L. proporciona soluciones integrales en prevención de blanqueo de capitales. Desde asesoría regulatoria hasta implementación de sistemas de compliance, cubrimos todas tus necesidades.
Asesoría en Regulaciones AML
Interpretamos la LPMLD española y directivas europeas. Te explicamos cómo aplican a tu despacho, qué obligaciones tienes, qué riesgos enfrentas. Asesoría clara, sin jerga legal innecesaria.
Implementación de Sistemas KYC
Diseñamos e implementamos procedimientos de Conocimiento del Cliente (KYC). Documentación, flujos de verificación, evaluación de riesgos. Sistemas que funcionan en la práctica, no solo en teoría.
Identificación de Operaciones Sospechosas
Capacitamos tu equipo para reconocer patrones de riesgo. Indicadores de operaciones sospechosas, procedimientos de reporte, comunicación con autoridades. Casos prácticos de tu industria específica.
Auditorías de Cumplimiento
Revisiones periódicas de tu cumplimiento AML. Analizamos políticas, procedimientos, registros. Identificamos debilidades antes de que una inspección regulatoria las encuentre.
Formación Especializada
Talleres y cursos para tu equipo. Desde principios básicos de AML hasta casos complejos de due diligence reforzada. Formación que se adapta a tu nivel actual de conocimiento.
Herramientas y Tecnología AML
Te recomendamos y configuramos plataformas tecnológicas para automatizar procesos AML. Screening de sanciones, monitoreo de transacciones, reportes automáticos. Tecnología que simplifica el cumplimiento.
Nuestros Principios
Cumpliance AML S.L. no es solo un proveedor de servicios. Somos socios en tu cumplimiento normativo. Operamos con transparencia, expertise genuino y compromiso real con tu éxito.
“El cumplimiento AML no es una carga regulatoria. Es una oportunidad para construir procesos más fuertes, conocer mejor a tus clientes y proteger la reputación de tu despacho. Eso es lo que hacemos en Cumpliance AML S.L.”
— Equipo Directivo de Cumpliance AML S.L.
Transparencia Total
No ocultamos complejidades. Te explicamos el “por qué” detrás de cada recomendación. Sabes exactamente qué estamos haciendo, por qué y cuáles son los resultados esperados.
Expertise Contrastado
Nuestro equipo está formado por especialistas con experiencia real en compliance, auditoría y regulación. No somos generalistas. Conocemos profundamente la normativa española y europea de prevención de blanqueo.
Compromiso Duradero
Nos comprometemos a estar contigo a largo plazo. Cuando surgen dudas, cuando cambia la regulación, cuando necesitas orientación urgente, estamos aquí. No somos un consultor puntual, somos tu socio en compliance.
Información Importante
Los servicios de asesoría en cumplimiento normativo AML proporcionados por Cumpliance AML S.L. están diseñados para fines informativos y educativos. El contenido de este sitio no constituye asesoría legal, regulatoria o fiscal específica. Cada situación empresarial es única y requiere evaluación individualizada conforme a la legislación vigente. Recomendamos consultar con profesionales cualificados, abogados especializados en derecho mercantil, y autoridades regulatorias competentes (como la Unidad de Inteligencia Financiera) antes de implementar cambios importantes en tus políticas de cumplimiento. La responsabilidad última del cumplimiento normativo recae en tu despacho y sus directivos. Cumpliance AML S.L. actúa como asesor, no como responsable de la ejecución final de medidas de compliance.