Soluciones prácticas de cumplimiento normativo AML diseñadas específicamente para despachos contables españoles
Evaluamos tu situación actual frente a los requisitos de la CNMV y el Banco de España. Analizamos políticas internas, procedimientos Know Your Customer y sistemas de monitoreo para identificar exactamente dónde necesitas reforzar tus controles. El proceso típicamente toma 3-4 semanas dependiendo del tamaño de tu despacho.
Construimos tu marco de cumplimiento desde cero o lo reconstruimos de forma significativa. Nos encargamos del desarrollo de políticas, procedimientos de due diligence, sistemas de detección de operaciones sospechosas y toda la documentación normativa. Acompañamos la implantación en cada fase hasta que funcione operacionalmente.
Capacitamos a tus colaboradores en prevención de blanqueo de capitales con sesiones prácticas y adaptadas a la realidad de vuestro despacho. Cubrimos identificación de operaciones sospechosas, documentación de clientes y obligaciones de reporte. Las sesiones duran entre 90 y 120 minutos, combinando teoría con casos reales.
Te acompañamos más allá de la implementación. Resolvemos dudas operativas, actualizamos procedimientos cuando cambia la normativa y revisamos regularmente que tus controles sigan siendo efectivos. Esto significa que tu equipo siempre tiene una referencia clara cuando surgen preguntas sobre cumplimiento.
Cada despacho es diferente. No aplicamos soluciones genéricas. Comenzamos entendiendo tu estructura, tu cartera de clientes y tus procesos actuales. Desde ahí, diseñamos e implementamos un sistema de cumplimiento que funciona dentro de tu realidad operativa, sin crear más trabajo del necesario.
Nuestro objetivo es que el cumplimiento AML sea una parte integrada de vuestras operaciones, no un papeleo adicional que ralentice vuestro trabajo diario.
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